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中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局中國證券監(jiān)督管理委員會令〔2025〕第11號（金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法）

《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》已經(jīng)2025年10月11日中國人民銀行2025年第14次行務(wù)會議審議通過，并經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局、中國證券監(jiān)督管理委員會同意，現(xiàn)予公布，自2026年1月1日起施行。

中國人民銀行行長 潘功勝

國家金融監(jiān)督管理總局局長 李云澤

中國證券監(jiān)督管理委員會主席 吳清

2025年10月31日

金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

第一章總則

第一條為了預(yù)防和遏制洗錢和恐怖融資活動，規(guī)范金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料及交 ……